Hé lộ "chủ mưu" đứng sau vụ án chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba

Ngày 20/9, Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba ) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong thời điểm sáng nay, khi được công an đưa từ nhà giam ở Chí Hoà, Lĩnh mặc quần áo của phạm nhân, trên tay cầm 1 chai nước suối và 1 ổ bánh mì. Tại cơ quan công an, Lĩnh bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình trong cương vị là Tổng giám đốc Công ty Alibaba .

Xen thêm: Hơn 300 khách hàng đến Công an TP.HCM tố cáo Công ty Alibaba chỉ sau 1 ngày!

Theo đó, Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng những khu đất nông nghiệp. Sau đó, Lĩnh cùng đồng bọn dùng pháp nhân chức vụ của mình ở công ty và một số chi nhánh của công ty tự ý lập những dự án khu dân cư. Đáng nói, các dự án khu dân cư không có thật, phân lô không đúng quy định.

Tiếp đó, Lĩnh cho các nhân viên quảng cáo dự án "ma" để tiếp thị cho khách hàng. Khi khách hàng tìm tới mua thì Lĩnh cùng nhân viên ký hợp đồng thoả thuận để chuyển nhượng nền đất dưới dạn thổ cư. Khách hàng sẽ phải đóng lượng lớn tiền và Lĩnh cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt.

Riêng với Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba đến nay cũng đã khai báo nhưng chưa thành thật.

Liên quan trong chiều 20/9, hàng trăm trinh sát Bộ Công an và Công an TPHCM…. ập vào Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu 2, KP.4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và Công ty CP địa ốc Tia Chớp ở đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để khám xét.

Công an khám xét 2 công ty con của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức.Cả 2 công ty này là công ty con của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Tại 2 công ty này, công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ.

Trước đó, chiều 18/9, hàng trăm trinh sát của các đơn vị Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM đã phong toả khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM.

Công an khám xét trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở đường Kha Vạn Cân.

Cùng thời điểm, nhiều tổ trinh sát công an đã khám xét hàng loạt văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận…

Trong quá trình khám xét từ 14h ngày 18/9 đến 2h sáng ngày 19/9, tại trụ sở công ty công có sự hiện diện của Luyện, Lĩnh và nhiều nhân viên. Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ chứng từ có liên quan.

Kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Lĩnh và Luyện (từ trái qua phải).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Luyện và Lĩnh (em trai Luyện) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, CSĐT Công an TPHCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Luyện và Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

Công an TPHCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM ) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hơn 300 người dân đến công án tố cáo Công ty Ablibaba